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西班牙移民資金審查越來越嚴(yán)

2018-09-01

來源：網(wǎng)絡(luò)

來自北京的劉女士目前居住在西班牙東南沿海巴倫西亞大區(qū)的著名海濱城市阿利坎特附近，這里傳統(tǒng)上是英國游客和移民青睞的地方，目前逐漸成為包括中國和俄羅斯移民在西班牙投資的重要目的地。

劉女士告訴記者，她的丈夫在決定移民之前，把公司轉(zhuǎn)讓給別人，來到西班牙當(dāng)起全職丈夫。“剛到的時候語言不通，也沒有當(dāng)?shù)厝A人朋友，從國內(nèi)熱鬧的環(huán)境過來，一下子有點難適應(yīng)。后來我們自學(xué)西語，能夠進行簡單交流，就好很多了。”劉女士的丈夫說。他們一家選擇投資的阿利坎特房價在過去兩三年略有上漲，但幅度不大。

根據(jù)西班牙《每日報》報道，自從2013年西班牙政府通過《創(chuàng)業(yè)者法》出臺促進投資移民的新規(guī)以來，獲得西班牙投資移民“黃金證”的人數(shù)截至2017年底達(dá)到41094人（包括主申請人及其家屬），比上一年增加了13793人。該報表示，申請這些“黃金簽證”的外國移民的主力來自中國和俄羅斯。

根據(jù)西班牙法律規(guī)定，外國公民如有正當(dāng)穩(wěn)定的經(jīng)濟來源，且無犯罪記錄，可在西班牙通過購買價值200萬歐元及以上的西班牙國債、購買價值50萬歐元以上的不動產(chǎn)、購買價值100萬歐元以上的西班牙企業(yè)股票，或在西班牙銀行持有價值100萬歐元以上的存款4種形式中的任意一種，獲得首次有效期為2年的西班牙居留權(quán)。當(dāng)2年有效期滿時，如各項條件仍然符合，可申請居留證延期。

針對一些國際組織有關(guān)“黃金簽證”可能會給犯罪和腐敗分子提供庇護的批評，《每日報》援引西班牙貿(mào)易國務(wù)秘書處的內(nèi)部人士回應(yīng)說，申請西班牙的“黃金簽證”需要提供過去5年的無犯罪證明。此外，西班牙政府正在加大對申請者資金來源的審查，以打擊洗錢等行為。

事實上，記者熟悉的投資移民公司多次表示，現(xiàn)在申請西班牙投資移民簽證的難度在增加。這一難度并不是西班牙政府提高了投資移民的門檻，而是西班牙的金融機構(gòu)在反洗錢高壓政策的監(jiān)管下，對于來自國外的資金實施十分嚴(yán)格的監(jiān)管，目前數(shù)額較大的資金流入都需要提供充分的資金來源證明。此外，投資者為了更方便地完成在西班牙的購房投資，在購房前一般會選擇在西班牙銀行開戶，目前西班牙銀行在給外籍人士開戶方面十分審慎。開戶成功后，銀行也會要求提供許多補充資料。

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