英國(guó)進(jìn)入開(kāi)學(xué)季 中國(guó)駐英使館揭“詐騙套路”

時(shí)下正值英國(guó)開(kāi)學(xué)季，中國(guó)駐英國(guó)使館日前發(fā)文提醒來(lái)英求學(xué)的中國(guó)留學(xué)生謹(jǐn)防電信詐騙。　在文中，駐英使館列出多個(gè)詐騙套路及防騙提示。如下：

詐騙套路1 冒充公檢法等部門(mén)工作人員詐騙

(一)前期引流，1、自稱“手機(jī)卡運(yùn)營(yíng)商或銀行客服”：“你名下的電話卡/銀行卡涉及案件，需要配合調(diào)查”。

2、自稱“駐外使領(lǐng)館工作人員”：“你因簽證出現(xiàn)問(wèn)題/有緊急文件或包裹需要領(lǐng)取，需要配合警方調(diào)查，否則將被遣返回國(guó)”。

3、自稱“物流公司客服”：“你的包裹被海關(guān)攔截，因內(nèi)藏毒品/大量銀行卡，需要接受調(diào)查”。

詐騙分子冒充上述人員與受害人聯(lián)系，以涉嫌洗錢(qián)、銀行卡涉案、冒用身份等理由，要求受害人配合調(diào)查，并將電話轉(zhuǎn)接至國(guó)內(nèi)“公安機(jī)關(guān)”。

(二)威脅恐嚇，電話轉(zhuǎn)接至“公安機(jī)關(guān)”后，詐騙分子扮演“假警察”為獲取信任，通常轉(zhuǎn)移到指定聊天軟件(一般為境外社交軟件)，向受害人出示案件受理書(shū)、通緝令、警官證等，甚至身著假警服、在偽造的公安機(jī)關(guān)辦案場(chǎng)景下與受害人進(jìn)行視頻通話，還會(huì)要求受害人簽訂保密書(shū)、定時(shí)匯報(bào)個(gè)人動(dòng)態(tài)，進(jìn)一步對(duì)受害人進(jìn)行精神控制。

(三)騙取錢(qián)財(cái)，方式一：以資金核查為由，要求受害人提供銀行卡號(hào)、密碼、驗(yàn)證碼等信息，直接完成盜刷；或讓受害人將資金轉(zhuǎn)入所謂“安全賬戶”，承諾核查完畢后將資金原路返還。

方式二：向受害人出示虛假的取保候?qū)徤暾?qǐng)書(shū)，要求受害人繳納高額保證金，并聲稱如不繳納將被羈押或遣返回國(guó)等，以此騙取錢(qián)財(cái)。

識(shí)破騙局1

(一)公檢法等國(guó)家機(jī)關(guān)不存在電話轉(zhuǎn)接。凡是自稱“駐外使領(lǐng)館、手機(jī)卡運(yùn)營(yíng)商、銀行”等工作人員，并主動(dòng)幫忙轉(zhuǎn)接到公檢法等國(guó)家機(jī)關(guān)的都是詐騙。

(二)公檢法等國(guó)家機(jī)關(guān)不會(huì)向受害人在線發(fā)送“通緝令”“逮捕證”“取保候?qū)彌Q定書(shū)”等法律文書(shū)。

(三)公檢法等國(guó)家機(jī)關(guān)不存在“安全賬戶”。凡是以配合調(diào)查為由，要求“將資金轉(zhuǎn)入安全賬戶進(jìn)行資金核查”或是“繳納高額取保候?qū)徑?rdquo;的都是詐騙。

防騙提示：如遇“國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員”主動(dòng)聯(lián)系，應(yīng)及時(shí)與駐英國(guó)使領(lǐng)館相關(guān)部門(mén)進(jìn)行核實(shí)。公檢法等國(guó)家機(jī)關(guān)內(nèi)部有規(guī)范的工作流程及嚴(yán)格的保密要求，不會(huì)通過(guò)微信、QQ以及Telegram等境外聊天軟件發(fā)送逮捕證等法律文書(shū)，更沒(méi)有“安全賬戶”，凡是要求轉(zhuǎn)賬進(jìn)行資金核查的都是詐騙。

詐騙套路2 虛擬綁架類詐騙

(一)誘導(dǎo)控制，詐騙分子冒充公檢法機(jī)關(guān)工作人員致電受害人，謊稱其涉嫌重大犯罪，要求受害人“配合調(diào)查”迫使其離開(kāi)居住地，前往賓館或第三國(guó)，并要求切斷手機(jī)、微信等與家人或親友聯(lián)系渠道，還會(huì)要求受害人自書(shū)“個(gè)人情況自白書(shū)”、定時(shí)匯報(bào)行程及個(gè)人狀態(tài)，以對(duì)其進(jìn)行精神控制。

(二)偽造綁架，詐騙分子引導(dǎo)受害人拍攝被綁架的照片、視頻。以受害人曾自導(dǎo)自演“綁架案”逃避偵查為由，要求其拍攝視頻作為對(duì)比以自證清白。或是當(dāng)受害人無(wú)法按照要求繳納巨額保證金時(shí)，詐騙分子聲稱讓受害人偽造被綁架的假象，以向其家人索取資金?；蚴锹暦Q受害人本人或父母涉嫌重大案件，若其配合拍攝照片、視頻，配合“警方”完成秘密任務(wù)，即可獲得寬大處理。

(三)騙取“贖金”，在受害人與外界“失聯(lián)”期間，詐騙分子會(huì)冒用受害人身份聯(lián)系其家長(zhǎng)，謊稱孩子被“綁架”，并發(fā)送事先拍攝好的照片或視頻以證明“綁架”真實(shí)性，騙取巨額“贖金”。

識(shí)破騙局2

(一)公安機(jī)關(guān)在辦理案件時(shí)不會(huì)要求簽訂所謂的“保密書(shū)”，更不會(huì)要求受害人自編自演“綁架案”。

(二)公安機(jī)關(guān)不會(huì)線上辦案，不會(huì)使用屏幕共享軟件，更不會(huì)要求使用境外社交軟件定時(shí)匯報(bào)個(gè)人動(dòng)態(tài)。

防騙提示2

如接到聲稱“警方辦案”“協(xié)助調(diào)查”等可疑電話，切勿輕信，及時(shí)通過(guò)官方渠道聯(lián)系中國(guó)駐英國(guó)使領(lǐng)館，或向所在學(xué)校學(xué)生部門(mén)核實(shí)求助，并及時(shí)告知家長(zhǎng)相關(guān)情況。留學(xué)生家長(zhǎng)如接到可疑電話聲稱子女被綁架，應(yīng)立即報(bào)警，切勿輕易轉(zhuǎn)賬匯款。

詐騙套路3 虛假服務(wù)類詐騙

(一)前期引流，詐騙分子偽裝成駐外使領(lǐng)館工作人員、房東或中介、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)工作人員等身份，在網(wǎng)絡(luò)社交工具、網(wǎng)頁(yè)、搜索引擎等渠道發(fā)布廣告，聲稱可提供辦理簽證、租房、升學(xué)、代寫(xiě)論文等服務(wù)，吸引有需求的群體。

(二)獲取信任，詐騙分子偽造虛假資質(zhì)證明、房產(chǎn)證明等文件，使受害人相信其可以提供幫助升學(xué)、辦理簽證、租房等服務(wù)。

(三)實(shí)施詐騙，受害人交納服務(wù)費(fèi)后，卻未能得到相應(yīng)服務(wù)，待與對(duì)方再次聯(lián)系時(shí)，發(fā)現(xiàn)已被拉黑，或是對(duì)方以其他理由繼續(xù)誘導(dǎo)受害人轉(zhuǎn)賬。

識(shí)破騙局3

詐騙分子通常只在線上溝通，對(duì)見(jiàn)面交易總以各種理由推脫，并往往以“交納中介費(fèi)”“交納服務(wù)費(fèi)”“簽訂合同”等理由推遲交付或不提供相應(yīng)服務(wù)。

防騙提示3

一定要選擇正規(guī)的購(gòu)物、服務(wù)平臺(tái)，對(duì)異常低價(jià)的商品務(wù)必提高警惕。租房要通過(guò)正規(guī)中介，簽訂合同前應(yīng)認(rèn)真查看核實(shí)中介資質(zhì)，通過(guò)線上線下方式綜合判斷房東或中介的真實(shí)性、合法性，通過(guò)房產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)核對(duì)房屋產(chǎn)權(quán)歸屬和房屋情況等信息，謹(jǐn)防被騙。

詐騙套路4 虛假換匯類詐騙

(一)前期引流，詐騙分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)社交軟件等渠道發(fā)布廣告，披著低價(jià)、合法、正規(guī)等外衣，聲稱可以提供換匯服務(wù)。

(二)建立信任，詐騙分子向受害人展示偽造的好評(píng)截圖、資質(zhì)證明等虛假材料，并通過(guò)前期小額成功換匯，以獲取受害人信任，后與受害人商定交易匯率，確定交易方式。

(三)實(shí)施詐騙，詐騙分子聲稱已將換匯資金轉(zhuǎn)入受害人賬戶，要求其將待換匯資金轉(zhuǎn)至指定賬戶。若受害人發(fā)現(xiàn)實(shí)際沒(méi)有收到轉(zhuǎn)賬，詐騙分子便會(huì)發(fā)送偽造的銀行匯款記錄、支票、轉(zhuǎn)賬記錄等虛假支付憑證，以跨行轉(zhuǎn)賬延遲等理由推脫，催促受害人盡快轉(zhuǎn)賬，完成詐騙。

防騙提示4

詐騙分子往往會(huì)發(fā)布優(yōu)惠換匯信息吸引受害人，當(dāng)匯率大幅偏離市場(chǎng)價(jià)時(shí)，務(wù)必提高警惕。私下?lián)Q匯有風(fēng)險(xiǎn)，很可能成為犯罪分子的洗錢(qián)工具，從而導(dǎo)致法律風(fēng)險(xiǎn)。

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